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公司治理 下属企业
广东合捷国际供应链有限公司
 
一、基本信息
  广东合捷国际供应链有限公司(以下简称“合捷公司”)是佛山意昂2集团股份有限公司的控股子公司,成立于2007年7月;法定代表人:蒋巍 ;注册资本:13,500万元人民币;住所:广东省广州市南沙区港荣三街1号;经营范围:供应链管理;包装服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);包装技术咨询服务;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);场地租赁(不含仓储);房屋租赁;其他农产品仓储;国际货运代理;道路货物运输代理;货物报关代理服务;仓储代理服务;物流代理服务等。股东情况:佛山意昂2集团股份有限公司持股55%,永捷(香港)有限公司持股45%。
二、公司治理和管理架构
       根据《公司法》、《公司章程》等法律和规范性文件,公司建立了由股东会、董事会、监事、管理层组成的较为规范的法人治理结构,建立了相应的内控管理制度,充分发挥股东会、董事会、监事的职能作用,确保公司规范运作。公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的要求,公司董事、监事和高级管理人员按照《公司章程》的规定履行职责,公司的重大生产经营决策、投资决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的授权范围、程序和规则进行。通过一系列公司治理制度的完善和实施,公司内部控制体系不断优化,规范运作水平不断提升,切实保障了公司的经营健康稳定发展。  
     董事会
     蒋巍
     陈嘉年
     陈嘉华
     张镜和
     苏锦宁
     刘小婉
     黄川光
    监事
     张益卿
     经营班子
   陈嘉年 总经理
     陈嘉华 高级副总经理
     李嘉伟 高级副总经理
     蔡森鑫  副总经理

三、组织架构
  

四、企业主要财务状况和经营成果
  经审计,合捷公司截至2020年12月31日总资产46,095.99万元,净资产17,740.16万元,2020年度实现营业收入11,975.75万元;总资产同比增加-3,263.88 万元、增幅-6.6%,净资产同比增加1,433.83 万元、增幅8.8%,营业收入同比减少361.40 万元、降幅2.9%。 
  经审计,合捷公司截至2021年12月31日总资产45,634.91万元,净资产18,494.32万元,2021年度实现营业收入12,090.48万元;总资产同比增加-461.08 万元、增幅-1.0%,净资产同比增加754.16 万元、增幅4.3%,营业收入同比增加114.73 万元、增幅1.0%。
       经审计,合捷公司截至2022年12月31日总资产51,518万元,净资产19,027万元,2022年度实现营业收入31,036万元;总资产同比增加5,422万元、增幅11.76% ,净资产同比增加1,287万元、增幅7.25% ,营业收入同比增加18,946万元、增幅156.7% 。
       经审计,合捷公司截至2023年12月31日总资产51,068.09万元,净资产19,145.96万元,2023年度实现营业收入413,493.48万元;总资产同比减少449.57万元、减幅0.87%,净资产同比增加119.02万元、增幅0.63%,营业收入同比增加10,313.37万元、增幅33.23%。

五、重要人事任免
  2021年8月4日,蒋巍任公司董事、董事长、法定代表人,免去关小文公司董事长、法定代表人、董事职务;
  2021年8月17日,苏锦宁任公司董事,免去刘燕婷公司董事职务;
  2022年2月16日,朱北梅任公司副总经理;
  2022年5月19日,黄川光任公司董事,免去朱北梅公司董事职务。
六、企业负责人年度薪酬状况
  2020年经营班子工资总额为127.19万元;
  2021年经营班子工资总额为238万元;
       2022年经营班子工资总额为372.2万元;
       2023年经营班子工资总额为 294.94万元。
七、重大改制重组情况
  近年无重大改制重组情况。
八、产权转让和增资
       合捷公司2020年至今无发生产权转让和增资。
九、社会责任报告
2020年履行社会责任情况
2021年履行社会责任情况
2022年履行社会责任情况
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